题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《中国人民银行关于加强＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号)规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（)年以上金融从业经历。
A.3
B.5
C.2
D.4
答案
A、3
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.3
B.5
C.2
D.4
答案
A、3
更多“《中国人民银行关于加强金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号)规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（)年以上金融从业经历。”相关的问题
第1题
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
第2题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第4题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第8题
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关
第9题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第10题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第11题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
