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[单选题]
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
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A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第1题
A.责令限期改正
B.二十万元以上五十万元以下罚款
C.五十万元以上五百万元以下罚款
D.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第8题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)