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[主观题]
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
答案
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金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
第1题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第2题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
第8题
A.本年度12月30日前
B.次年度1月30日前
C.本年度12月20日前
D.次年度1月20日前
第9题
A.月,每月
B.季度,每季度
C.半年、每半年
D.年度,每年
第10题
A、年度
B、半年
C、季度
D、月