题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
95598知识管理遵循“______、______、及时更新、持续改善”的原则
答案
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第4题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则,勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,识别客户身份,核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易,如发现客户存在异常情形,应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则,不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传,了解并掌握反洗钱知识
第7题
A.3
B.6
C.12
D.24
第8题
A.1
B.1.5
C.2
D.3
第9题
A.“首问负责制”
B.“一证受理”
C.“一次性告知”
D.“一站式服务”
第10题