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题目内容
（请给出正确答案）
A.低风险的客户每两年进行一次客户身份持续识别
B.中风险客户每年进行一次客户身份持续识别
C.高风险的客户每半年进行一次客户身份持续识别
D.超高风险客户每月进行一次客户身份持续识别
答案
D、超高风险客户每月进行一次客户身份持续识别
更多“根据对客户洗钱风险等级的划分结果，各经营单位应定期开展客户身份持续识别。以下说法错误的是（)。”相关的问题
第2题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第3题
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
第4题
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第6题
A．全面性原则
B．风险相当原则
C．同一性原则
D．自主管理原则
第7题
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（)。
A.客户身份资料及交易记录保存
B.与客户业务关系存续期间的管理
C.客户洗钱风险等级划分
D.设置要素字段支持客户身份信息采集
第8题
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
第9题
A.评估业务及经营管理活动各流程环节中的操作风险大小，对操作风险进行等级划分，区分高频低损、低频高损等风险，便于根据实际风险大小采取针对性控制
B.分析现有控制措施的实际执行情况，查找和评估现有控制措施的缺陷和不足
C.综合评价现有控制措施的不足或过度状况，便于采取更贴切和有效的控制
D.根据业务发展战略、风险偏好、盈利状况以及评估与评价结果，提出优化和改进控制活动的方案，并最终实施优化方案
