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题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
答案
更多“对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人”相关的问题
第2题
A.对办理开户经办人员身份进行确认
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认
C.对大额支付业务进行客户热线确认
D.对单位经营状况的确认。
第4题
第5题
A.公安工作是我国政府的重要行政行为
B.公安工作的内容主要是由公安法律、法规所确定
C.公安工作必须按照党的政策和国家法律、法规来实施
D.公安工作是保卫国家安全、维护社会治安秩序的专门工作
第6题
A.是我国政府的重要行政行为
B.其内容主要由公安法规所确定
C.必须按照党的政策和国家法律来实施
D.是保卫国家安全、维护社会治安秩序的专门工作
第7题
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
第8题
关于公安工作，下列()不准确。
A．公安工作是我国政府的重要行政行为
B．公安工作的内容主要由公安法规所确定
C．公安工作必须按照党的政策和国家法律来实施
D．公安工作是保卫国家安全、维护社会治安秩序的专门工作
第9题
A.存款人开立基本存款账户所需的所有证明文件
B.工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”
C.存款人基本存款账户开户许可证。
D.国家法律、法规、规章及政府相关部门规定的需要专款专用的文件
第10题
关于公安工作，下列哪一说法不准确？（）
A．公安工作是我国政府的重要行政行为
B．公安工作的内容由公安法规所确定
C．公安工作必须按照党的政策和国家法律、法规来实施
D．公安工作是保卫国家安全、维护社会治安秩序的专门工作
