题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的()。
A.账户开立
B.资金调拨的用途
C.账户是否会被第三方控制使用
D.社会关系状况
E.婚姻状况
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.账户开立
B.资金调拨的用途
C.账户是否会被第三方控制使用
D.社会关系状况
E.婚姻状况
答案
更多“银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的（)。A、账户开立B、资金调拨的用途C、账户是否”相关的问题
第1题
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
第2题
A.上级法人
B.主管单位
C.关联企业
D.客户层次
第5题
A.私人银行家最近休了长假，导致员工工作滞后不能履行银行职责
B.分行经理审核每日持有的报告，并在银行从付款银行户UO的贷款后，对非现金项目的持有情况进行审核
C.银行职员审核客户资料并且记录个人信息声称为了更加熟悉银行客户
D.这家银行的首席执行官住在豪华的房子里，并要求董事会批准在一个高级村俱乐部的会员支付
第6题
A.开户经办员
B.营业机构负责人
C.会计主管
D.两名以上工作人员
