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[单选题]

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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发布时间：2022-06-14

更多“账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个”相关的问题

第1题

下列那些交易属于人民币可疑交易()

A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

B.短期内资金分散转入、集中转出

C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

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第2题

网关支付是指交易双方均预先在第三方平台（不是金融机构，故称为虚拟银行)申请虚拟账户，并预先存入一定资金，而后双方在这一平台上通过虚拟账户完成支付（)

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第3题

下面不允许进行资金交易的账户有（)A、账户余额不足B、账户挂失C、账户止付D、账户冻结E、账户部分

下面不允许进行资金交易的账户有()

A、账户余额不足

B、账户挂失

C、账户止付

D、账户冻结

E、账户部分冻结部分资金

F、账户部分止付部分资金

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第4题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进

行报告。()

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第5题

因市场行情的变化，交易者的保证金账户会产生浮动盈亏，因而保证金账户中实际可用于弥补亏损和提供担保的资金就会随时发生变动。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

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第7题

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易()。

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

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第8题

按照一般性的资金管理要领，若某账户总资本金额是10万元，该投机者买入黄金期货合约后，该黄金期货合约的价格下跌。则F列情形中，应进行及时平仓的有()。

A.交易损失达到5万元

B.交易损失达到2万元

C.交易损失达到2000元

D.交易损失达到500元

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第9题

以关于下场外配资危害性的叙述中，正确的有（)。

A.进一步放大了杠杆比例，加剧了投资风险

B.违反了账户实名制的要求

C.资金的安全性难以得到保障

D.扰乱期货市场的交易秩序

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第10题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。（)

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第11题

按照期货合同的定义及其业务性质可知，期货合同有如下特征( )。

A.是一种含有各种交易条件的合同

B.可以作为交易标的物进行买卖

C.其买卖一定要在交易所内进行

D.其买卖一定要伴有实物交割行为

E.其买卖可以伴随实物交割，也可以不伴随实物交割

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