题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户()和()价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
答案
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（请给出正确答案）
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
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更多“对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户()和()价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。”相关的问题
第2题
A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
第4题
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
第7题
A.将低初始Hb视为与凝血病相关的严重出血的指标
B.使用初始Hb作为出血的实验室标记
C.对于可疑血小板功能不全的患者，可使用床旁血小板功能检测作为标准实验室和(或)床旁检测凝血功能的辅助手段
D.将血清乳酸和/或碱缺乏测量作为一种敏感测试，以估计和监测出血和休克的程度
E.对接受抗凝药物治疗或怀疑接受抗凝治疗的患者进行实验室筛查
第10题
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
