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[判断题]
金融机构在报告可疑交易时，应分析审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份财务状况经营业务明显不符”“原因不明”等可疑原因（）
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第1题
金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。()
第2题
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
第6题
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D.立即提交可疑交易报告
第8题
A.国家(地区)、组织、个人
B.组织、犯罪团伙、政府
C.单位、个人、企事业单位
D.个人、单位、组织
第9题
A.国家（地区）、组织、个人
B.组织、犯罪团伙、政府
C.单位、个人、企事业单位
D.个人、单位、组织
第10题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
