近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们，对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账（）

答案

是

发布时间：2023-06-07

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第1题

银保监会、中央网信办、公安部等多部门近日发布风险提示称，近期，一些不法分子炒作()概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

A.量子通信

B.区块链

C.石墨烯

D.人工智能

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第2题

最高检积极投入__ 风险专项整治，起诉破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪14.4万人，是前五年的2.2倍。

A.A.互联网金融

B.B.非法集资

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第3题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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第4题

严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。（)

严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。()

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第5题

三大攻坚战：严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。防范化解地方政府债务风险。（)

三大攻坚战：严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。防范化解地方政府债务风险。()