题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
管理部对客户评级工作的（）情况纳入机构考核
A.评级结果
B.评级更新
C.检查
D.后评价
答案
CD
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（请给出正确答案）
A.评级结果
B.评级更新
C.检查
D.后评价
答案
CD
更多“管理部对客户评级工作的（）情况纳入机构考核”相关的问题
第1题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第2题
A.对授信余额结清超过3个月以上且不符合有效存款客户标准的，或销户超过3个月以上的存量客户
B.对意向客户在CRM系统录入已超过3个月以上，仍未在我行开立对公账户的客户
C.对于提供授信担保且符合纳入公户标准的客户，在其它经营机构未申领的情况下，保留原经营机构管户权；如遇其它经营机构申领且公司部审批同意的，则对原经营机构仅保留协办权
D.客户对公存款月日均能达到50万（含）以上或已上报授信至风险管理部审批的
第4题
A.在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整
C.定期核查客户是否纳入严重违法失信企业名单和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》
D.对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对金融交易活动的监测分析
第6题
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
第7题
A.企业是否委托专业机构对防雷防静电设施进行全面检测
B.企业是否明确各级防雷防静电设施日常管理责任
C.是否建立防雷防静电设施日常检查台账
D.是否将防雷防静电设施日常检查与维护纳入正常管理与考核之中。
第9题
A.经办对账人员不得参与任何涉及本机构的对账工作检查
B.客户申请账户不对账，我行可根据客户意愿受理并将客户账户纳入可不对账账户
C.对账工作应按照既定频率及时组织开展，并在规定时间内完成对对账结果的确认，以及对对账不符及未达账项的处理
D.根据账户交易特征和客户情况，账户可根据风险等级进行分类并差别化对账频率和对账方式
第10题
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
第11题
B.严格坚持借款人本人在贷款发放机构营业场所面签合同
C.严格实行审贷分离、分级审批，审查人员应当对调查人员提供的资料进行核实，评估贷款风险，提出明确意见，按规定权限审批后报批，严禁按照领导或他人授意违规进行审查审批
D.建立信用评级授信专业组织并规范相关工作程序
