更多“金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（)和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。”相关的问题
第1题
根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料
点击查看答案
第2题
金融机构应当在建立客户信息五年内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息.业务凭证、账簿等相关资料（）
点击查看答案
第3题
采取短信、（）等可以保存的电子信息形式告知的，应当在本办法规定的告知期限内发出。
点击查看答案
第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
点击查看答案
第5题
对于没有在合理期限内更新身份证件且没有提出合理理由的客户，应依法承担保险责任，并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，在客户提出新的业务办理要求时，()提供金融服务。
点击查看答案
第6题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
点击查看答案
第7题
金融机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料（）
点击查看答案
第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。
点击查看答案
第9题
金融机构应当妥善保存其衍生产品交易的所有交易记录和与交易有关的文件、账目、原始凭证、电话录音等资料。电话录音应当保存一年以上，其他资料在交易合约到期后保存5年，以备核查，会计制度有特殊要求的除外。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第10题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。()
点击查看答案
第11题
在客户身份资料和交易记录保存方面,要求金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。（）此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
