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[判断题]

于境外放款资金汇出及汇回较频繁的客户，银行应将其列为“关注客户”。（)

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发布时间：2022-05-17

更多“于境外放款资金汇出及汇回较频繁的客户，银行应将其列为“关注客户”。()”相关的问题

第1题

境内企业境外放款，放款人应按照国际收支统计申报有关规定，及时准确申报境外放款资金的汇出及偿还等信息。（)

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第2题

境外放款资金汇回入账后，应首先将原外汇资本金账户划出的金额划回补足，剩余部分将原国内外汇贷

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第3题

境外放款汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。（)

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第4题

境外放款实行发生额累计管理，境内企业在外汇局核准的境外放款额度内，可一次或者分次向境外汇出资金。（)

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第5题

在电子银行渠道新增《申请书》重填功能如客户在用汇时（包括SWIFT汇出汇款及西联发汇）付汇资金来

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第6题

相关市场主体可自行选择任意银行办理直接投资外汇登记，完成直接投资外汇登记后，方可办理后续直接投资相关账户开立.资金汇兑等业务（含利润.红利汇出或汇回)。（)

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第7题

境外放款业务办理时，重点关注控制信息表中的尚可汇出金额，企业境外放款资金来源不是主要审核要素。（)

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第8题

银行为客户办理异地转帐结算所引起的异地银行间汇出汇入资金的差额称为()。

A.联行汇差

B.应收汇差

C.应付汇差

D.联行往来差额

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第9题

速汇通汇出后，如原汇出账户出现已销户等特殊情况，或为现金汇款退汇，退汇资金入原汇出机构应解汇款账户挂账，汇出机构应在退汇后48小时内及时通知客户办理退汇解付。()

速汇通汇出后，如原汇出账户出现已销户等特殊情况，或为现金汇款退汇，退汇资金入原汇出机构应解汇款账户挂账，汇出机构应在退汇后48小时内及时通知客户办理退汇解付。（)

此题为判断题(对，错)。

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第10题

目前对于柜面和网银渠道办理的汇出汇款，网点经办人员应选择单据组合“70330004：境外汇款申请书+跨境人民币说明+资料”并根据实际情况选择核验的印章类型（）

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第11题

境内企业（含非银行金融机构)取得相关主管部门关于境外直接投资的批准文件并按规定办理外汇登记后，即可汇出境外直接投资资金。（)

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