更多“境外放款业务办理时，重点关注控制信息表中的尚可汇出金额，企业境外放款资金来源不是主要审核要素。()”相关的问题
第1题
境内非金融机构人民币境外放款业务的信息报送业务中,境内外公司无明确关系的,本金归类为“人
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第2题
境外放款登记业务只可通过银行办理。（)
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第3题
境内投资主体短期内集中办理境外直接投资登记业务,应列为关注客户。（)
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第4题
租赁类公司开展对外融资租赁业务时，不受现行境内企业境外放款额度限制。（)
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第5题
柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。（)
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第6题
境外放款转为对境外公司股权的，应同时向所在地外汇局申请办理境外放款变更或注销登记。（)
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第7题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
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第8题
境内企业境外放款，放款人应按照国际收支统计申报有关规定，及时准确申报境外放款资金的汇出及偿还等信息。（)
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第9题
境内企业可根据实际业务需求向所在地外汇局申请境外放款额度期限。（)
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第10题
银行在为客户办理外债开户.提款.结汇.境内划转或支付.境外支付及还本付息等业务，应通过资本项目信息系统进行信息核对。（)
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第11题
福费廷、出口押汇、出口保理等业务在境内未发生转让时，办理福费廷、出口押汇、出口保理等业务的境内银行应在企业收到银行放款时通知企业立即办理涉外收入申报。（)
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