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[判断题]

柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。（)

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发布时间：2022-08-17

更多“柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。()”相关的问题

第1题

银联卡无卡支付签约的交易结果处理包括以下哪些操作？

A.打印业务凭证,核对交易信息是否和申请表信息相符

B.可通过签约维护交易查询确认交易结果

C.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符,核对无误后,经办柜员在回单上加盖个人私章

D.将收入凭证或发票专夹保存

E.通过'[351107]查询网银登记编号'交易查询确认交易结果

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第2题

人工识别就是大堂经理、大堂副理、柜员要充分利用客户咨询、协助填单、业务办理等过程，关注大额

业务、特殊业务、特定产品和特定客户特征，识别潜力客户和“红名单”客户，向客户经理推荐客户。()

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第3题

对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持确认原则（)。

A.对办理开户经办人员身份进行确认

B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认

C.对大额支付业务进行客户热线确认

D.对单位经营状况的确认。

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第4题

柜员办理网银个人客户注册应审核（)。

A.客户申请表信息填写的完整性

B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符

C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存

D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务

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第5题

对公账户开户,《开户及签约综合服务申请表》由客户确认信息后签字，盖预留印鉴与单位公章，银行填写栏由经办柜员确认信息后签章，网点负责人或代理人签章,运营主管需审核签章是否齐全、合规。（)

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第6题

个人客户需要更换认证方式或注销网上银行时，到营业网点办理相关申请维护手续，柜员做“证书废止

”操作。()

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第7题

下列操作中错误的有()

A.柜员日终发现客户原始凭证信息写错，在补打印交易凭证后可以代客户在打印内容客户签章处签名确认。

B.综合业务系统中的操作员号与密码必须认真保管，并只能自己使用，但登录电子验印系统操作员号与密码由于不涉及资金方面，可以进行交叉登录。

C.办理农信银业务中，为方便操作，授权人拉卡录入密码后，可由经办柜员代其复录业务信息，但授权人应全程监督输入信息及过程。

D.不涉及资金交易的业务，可由柜员本人进行办理;涉及资金交易的业务，柜员必须以客户身份排队办理。

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第8题

个人客户需要更换认证方式或注销网上银行时，到营业网点办理相关申请维护手续，柜员做“证书冻结

操作。()

参考答案：错误

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第9题

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）

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第10题

个人客户需要更换认证方式或注销网上银行时，到营业网点办理相关申请维护手续，柜员做()操作。

A.证书冻结

B.证书解冻

C.证书废止

D.证书注销

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第11题

个人客户证书及U-key遗失、损坏时，客户为防范风险，需要暂停证书服务。到营业网点办理相关申请维护手续，柜员需要做()操作，暂停证书服务功能。

A.证书换发

B.证书补发