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各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。（）
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更多“各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。（）”相关的问题
第3题
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
第4题
A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件
B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议
C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整，均须在15个工作日内报当地人行和银保监
D.领导小组会议应包含：会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料
第5题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第7题
分支机构经地方政府批准即可设立
分支机构具有法人资格
在中国境内应当按行政区划设立分支机构
商业银行拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的60%
第8题
B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
第9题
A.企业通讯地址发生变化后30日内未申请变更
B.卫生质量体系发生重大变化后30日内未申请复查
C.1年内没有出口注册范围内产品
D.证书有效期满前3个月未申请换证复查
第10题
A.卫生注册企业的名称、法人代表或者通讯地址发生变化后30日内未申请变更的
B.卫生注册企业的生产车间改建、扩建、迁址完毕或者其卫生质量体系发生重大变化后30日内未申请复查的
C.1年内没有出口注册范围内食品的
D.企业主动申请注销卫生注册登记的
第11题
A.卫生注册企业的名称、法人代表或者通讯地址发生变化后30日内未申请变更的
B.卫生注册企业的生产车间改建、扩建、迁址完毕或者其卫生质量体系发生重大变化后3日内未申请复查的
C.1年内没有出口注册范围内食品的
D.逾期未申请换证复查的
