题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估（）？
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
答案
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（请给出正确答案）
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
答案
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第1题
A.供水、排水、供电、供气设施设备发生故障或者其他影响正常使用的情况
B.电梯、消防设施发生故障
C.外墙墙面存在脱落危险、外墙或者屋顶出现渗漏等情况
D.其他危及物业安全的紧急情况。
第2题
第3题
A.能源绩效参数不再能够反映组织能源使用和能源消耗情况时
B.能用过程、运行方式或能用系统发生重大变化时
C.其他预先规定的情况
D.其他组织能源使用及能源消耗发生变化时
第5题
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第7题
A.领导班子遇到重要或者普遍性问题
B.出现重大决策失误或者对突发事件处置失当
C.经纪律检查、巡视和审计发现重要问题
D.重要领导发生调整
第8题
A.不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息。
B.不得为被执行人隐匿存款。
C.立即通知当事人，告知扣划情况。
D.不得为被执行人转移存款。
第10题
A.交易时间
B.职业情况或经营背景
C.交易目的
D.交易性质以及资金来源
