题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的()等。
A.交易时间
B.职业情况或经营背景
C.交易目的
D.交易性质以及资金来源
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.交易时间
B.职业情况或经营背景
C.交易目的
D.交易性质以及资金来源
答案
更多“金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实”相关的问题
第1题
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。
第6题
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
第7题
A.复核
B.及时更新
C.确认
D.登记
第8题
第10题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
