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[多选题]

金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）

A.充分收集有关境外金融机构的业务信息

B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息

C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息

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发布时间：2022-06-21

更多“金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）”相关的问题

第1题

金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的()等。

A.交易时间

B.职业情况或经营背景

C.交易目的

D.交易性质以及资金来源

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第2题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户或者（)账户。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

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第3题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客

户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。这里所说的一次性金融服务是指()、()、()等项业务。

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第4题

商业银行有()行为，由中国人民银行对商业银行予以处罚。

A.向境内非银行金融机构投资

B.向银行业监督管理机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报表的

C.未经批准发行金融债券或者到境外借款的

D.利用拆入资金发放固定资产贷款的

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第5题

外债：指中国境内的机关、团体、企业、事业单位、金融机构或者其它机构对中国境外的国际金融组织、外

国政府、金融机构、企业或者其它机构用外国货币承担的具有契约性偿还义务的全部债务，包括()、补偿贸易中直接以现汇偿还的债务、其他形式的对外债务。

A.国际金融租赁

B.延期付款

C.买方信贷

D.发行外币债券

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第6题

金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务，也属于跨境业务活动。（)

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第7题

中国金融业对外开放的意义包括下面哪几项（）。

A.外资金融机构可以在中国开展业务

B.中国金融机构到境外开展业务

C.带来大量的外汇储备

D.中国企业可以在境外金融市场上进行金融创新

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第8题

俄罗斯联邦中央银行北京代表处成立仪式3月16日在俄罗斯驻华大使馆举行。这是俄央行()在境外开设金融机构。

A.第一次

B.第二次

C.第三次

D.第四次

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第9题

外资金融机构向境外提供金融服务的方式有( )。

A.在东道国设立分支机构

B.跨境提供服务

C.委托第三方代理

D.委派专员

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第10题

经国务院银行业监督管理机构批准的其它金融机构在境外的业务活动的监督管理，不在国务院银行

业监督管理机构的职责范围之内。（）

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第11题

银团贷款是指由两家或两家以上银行或非银行金融机构（以下统称“银行”)基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。（)

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