题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客
户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。这里所说的一次性金融服务是指()、()、()等项业务。
答案
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第1题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第2题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
第3题
第5题
A.客户特征
B.业务关系
C.交易目的
D.交易性质
E.资金来源和用途
第7题
此题为判断题(对,错)。
第9题
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作()
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息