题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》 （农银规章〔2019〕142号）中关于部门的工作职责规定，下列哪个部门应组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作（）
A.科技部门
B.各业务与产品管理部门
C.运营管理部门
D.内控合规监督部门
答案
B、各业务与产品管理部门
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.科技部门
B.各业务与产品管理部门
C.运营管理部门
D.内控合规监督部门
答案
B、各业务与产品管理部门
更多“《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》 （农银规章〔2019〕142号）中关于部门的工作职责规定，下列哪个部门应组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作（）”相关的问题
第2题
A.我行曾报送过可疑交易报告的客户
B.法定代表人来自FATF指定高风险国家
C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。
D.受益所有人或授权办理人为境外人士
第4题
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第6题
第8题
A.认真负责
B.了解你的客户
C.尽职调查
D.上门核实
第9题
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.加强型尽职调查
第11题
A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份
B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图
C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合
D.识别并核实客户身份
