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[判断题]

对于优质客户，银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查。（)

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发布时间：2022-10-15

更多“对于优质客户，银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查。（)”相关的问题

第1题

信用卡授信管理要求，各行应依托内、外部数据及信用卡风险模型评价结果，密切关注客户资信变化情况。对系统提示资质发生变化的客户，应至少（)开展一次个人信用授信额的重新核定。

A.每半年

B.每季度

C.每月

D.每年

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第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：总、分行运营管理部应将涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第3题

个人信息控制者应建立个人安全影响评估制度，（)开展个人信息安全影响评估。

A.定期(每月至少一次)

B.定期(每季度至少一次)

C.定期(每半年至少一次)

D.定期(每年至少一次)

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第4题

关于银企对账的描述，错误的是（)。

A.余额对账是指向开户单位发放仅反映某一时点账户余额的对账单，开户单位凭以核对账务，但无需将对账结果反馈至本行的对账方式。

B.纸质对账单可通过营业机构柜面发送。

C.余额对账频率应每年至少一次，其中重点账户的余额对账频率至少每半年一次。

D.明细账对账频率由开户行与客户约定。

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第5题

本行与企业账务核对应至少（)开展一次,针对企业超过（)未反馈或者核对结果不一致的,查明原因后,本行有权对企业账户停止支付或中止业务（)。

A.每半年,3个月

B.每季度,6个月

C.每半年,6个月

D.每季度,3个月

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第6题

各分支行应()至少开展一次反洗钱宣传。每次宣传必须制定宣传方案，采取有效的宣传方式组织宣传，宣传内容应顺应监管要求以及当前反洗钱工作需要，宣传形式多样，并及时形成包含文字、照片或影像的宣传工作总结。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第7题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，分行运营管理部至少（)对其所辖机构资料传递交接工作的合规操作情况进行一次检查。

A.每年

B.每季

C.每半年

D.每月

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第8题

抢修预案培训说法正确的是（)。

A.在每年迎峰度夏和迎峰度冬前应至少组织开展一次由运维单位、故障抢修单位、技术支持单位、设备厂家参加的联合抢修演习

B.特高压交流变电站的专项故障抢修预案应每季度至少举行两次次现场演练

C.在每年迎峰度夏和迎峰度冬时应至少组织开展一次由运维单位、故障抢修单位、技术支持单位、设备厂家参加的联合抢修演习

D.特高压交流变电站的专项故障抢修预案应每半年至少举行一次现场演练

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第9题

县级行社风险管理部门对贷款的贷后风险监测，至少()对客户部门贷后管理情况进行一次现场检查。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第10题

公司每半年至少开展一次专项应急预案培训和演练。（)

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第11题

运行人员应（)至少对蓄电池进行一次全面检查、维护，并做好蓄电池测量记录。

A.每半年

B.每季

C.每月

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