题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
答案
B、中国反洗钱监测分析中心
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
第3题
A.外国合营者作为出资的机器设备或企业物料,应当报审批机构批准
B. 外国合营者出资的人民币需要折算成外币的,应当按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算
C. 外国合营者的出资,必须是其自己所有的现金、自己所有且未设立任何担保的建筑物等
D. 除特殊情况外,合营企业的投资者均须按合同规定的比例和期限同步缴付认缴的出资额
第8题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第10题
A.拟订和执行财政、税收的发展战略、方针政策以及发展规划
B.持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备
C.负责金融业的统计、调查、分析和预测
D.发行人民币、管理人民币流通