题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构制定本机构的交易监测标准,应包括以下哪些要素()
A.客户的身份
B.交易资金来源
C.客户行为
D.交易金额
答案
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A.客户的身份
B.交易资金来源
C.客户行为
D.交易金额
第2题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
第5题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
第9题
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
第10题
A.在10个工作日内
B.及时
C.在5个工作日内
D.在5天内
第11题
A.原则上不能低于省级目录标准,并向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生健康行政部门备案
B.原则上不能低于省级目录标准,并向核发其《医疗机构执业许可证》的上级卫生健康行政部门备案
C.只需向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生健康行政部门备案
D.原则上可以低于省级目录标准,但需向核发其《医疗机构执业许可证》的上级卫生健康行政部门备案
E.只需符合本级机构目录标准,并向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生健康行政部门备案