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题目内容
（请给出正确答案）
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C.不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D.按照规定执行客户身份识别制度的
答案
A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
更多“金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构”相关的问题
第1题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第2题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
第3题
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
A、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的
B、提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的
C、未按规定进行信息披露的
D、未经批准调整业务范围的
E、未经批准变更注册资本的
F、严重违反审慎经营规则的
第5题
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
第6题
A．拒绝其他电信业务经营者提出的互联互通要求的
B．拒不执行国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构依法作出的互联互通决定的
C．向其他电信业务经营者提供网间互联的服务质量低于本网及其子公司或者分支机构的
D．擅自向他人提供电信用户使用电信网络所传输信息的内容的
第7题
A.拒报或者谎报国务院环境保护主管部门规定的有关水污染物排放申报登记事项的
B.未按照规定安装水污染物排放自动监测设备
C.水污染物排放自动监测设备未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的
D.未按照规定对所排放的工业废水进行监测并保存原始监测记录的
第9题
A.一次性发现假人民币20张(含)以上
B.持有人不配合金融机构收缴行为
C.有制造贩卖假币线索
D.利用新的造假手段制造假币
第11题
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是()。
A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为
B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为
C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为
D.对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督
