中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。（)

第1题

中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受（收）可疑交易（报告）的部门。（)

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第2题

各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)

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第3题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存

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第4题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告（）

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第5题

证券期货业金融机构在履行客户身份识别义务时发现的可疑行为，应当向中国反洗钱监测分析中心报告，无需向中国人民银行当地分支机构报告。（）

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第6题

我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送？（)

A.公安部

B.人行国际司

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人行办公厅

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第7题

()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第8题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第9题

金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（)报备。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

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第10题

中国人民银行设立()，

A.负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

B.统计研究部门

C.会计部门

D.中国反洗钱监测分析中心稽核部门

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第11题

《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.人民法院

D.人民检察院

E.中国人民银行

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