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[单选题]

根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,银保渠道单个保险合同应交纳的所有保费在()的,需在投保时提交投保人、被保人及指定受益人的身份证件复印件,否则交单时不予受理。

A.10万元以上

B.10万(含)元以上

C.20万元以上

D.20万(含)元以上

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第1题

根据公司《反洗钱绩效考核及奖惩工作指引》的相关规定,以下哪些岗位人员由分支机构按公司绩效考核管理要求,对履行反洗钱职责情况进行考核。()①分支机构负责人②反洗钱工作小组成员③合规专员④业务运营(含反洗钱岗)⑤前台业务人员

A.①③④

B.①③④⑤

C.②④⑤

D.②③④⑤

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第2题

根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求,公司各单位应当按照法律法规的规定,
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第3题

根据公司2020年11月发布的《反洗钱管理办法》的最新要求,各分支机构应当按照安全、准确、完整、保
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第4题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》相关规定,对于无任何相关证据、线索且未署名的举报材料,调查部门不予受理。()
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第5题

城市轨道交通工程项目要按照相关规定划定保护区,运营期间在保护区范围内进行有关作业要按程序征求运营单位同意后方可办理()。

A.相关许可手续

B.相关作业凭证

C.相关手续作业

D.相关许可作业

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第6题

根据人民银行和外管局的相关规定,在境外通过银联网络交易时,每卡每日累计取现金额不超过()元人民币。
根据人民银行和外管局的相关规定,在境外通过银联网络交易时,每卡每日累计取现金额不超过()元人民币。

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第7题

根据总公司反洗钱工作要求,针对高风险客户或银保大单客户的加强型识别资料的收集、《加强识别措施执行表》的填写,并确保几个工作日内扫描入核心系统

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

在反洗钱工作中,识别到客户控股股东属于受制裁国家的且为审慎可叙做类的,应由合规部审核后,运营人员根据审核意见进行后续处理。()
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第9题

根据《上海浦东发展银行运营业务预警监控工作管理办法》(浦银办发〔2015〕494号),预警规则的来源包
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第10题

银行业金融机构在我行开立的单位定期存款,应按()相关规定,根据存款协议与总行批复文件中的回款账号、户名、开户行等信息进行资金划回操作。

A.总行资产负债部

B.总行金融同业部

C.总行运营管理部

D.总行公司部

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第11题

根据我行运营业务预警监控工作管理办法的相关规定,下列关于运营业务预警监控工作的表述中,哪项是正确的?()

A.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和集约化预警监控工作

B.差异化预警监控工作由总行运营管理部进行管理,或者授权分行运营管理部进行管理

C.标准化预警监控工作由各分行运营管理部门进行管理

D.总行集中实施的运营业务预警监控工作为集约化预警监控工作

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