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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

属于大额交易的是（)。

A.一笔6万元人民币的现金汇款

B.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计15万元人民币的境外款项划转

C.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转

D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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发布时间：2022-10-11

更多“属于大额交易的是()。”相关的问题

第1题

下列哪些信用卡交易套现嫌疑较大（）。

A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡

B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易

C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易

D.单笔交易金额大于10000元

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是()。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是（)。

A.构成可疑交易的交易发生之日起计算

B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C.金融机构的总部或者制定机构收到其分支机构之日起计算

D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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第3题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第4题

既属于大额又属于可疑的交易，公司应当只提交大额交易报告即可（）

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第5题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告（）

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第6题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第7题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第8题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。（)

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第9题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构仅提交可疑交易报告即可（）

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第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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