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在大额和可疑交易报告过程中，负有保密责任的人员不包括营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员（）
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更多“在大额和可疑交易报告过程中，负有保密责任的人员不包括营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员（）”相关的问题
第1题
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
第3题
A.履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.对配合人民银行反洗钱行政调查的有关情况予以保密
D.对被司法机关采取临时冻结措施的有关情况予以保密
第7题
A.10年
B.5年
C.3年
D.15年
第8题
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B.客户身份识别与风险等级划分
C.客户身份和交易记录保存
D.大额交易和可疑交易报告
E.保密义务
F.反洗钱宣传与培训
第9题
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
第10题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
