反洗钱日常工作中八项基础工作包含以下哪些工作内容()。
A.建立健全反洗钱内控制度
B.反洗钱信息化建设
C.反洗钱培训与宣传
D.开展反洗钱内部审计
ABCD
A.建立健全反洗钱内控制度
B.反洗钱信息化建设
C.反洗钱培训与宣传
D.开展反洗钱内部审计
ABCD
第1题
A.反洗钱工作机制建立情况
B.客户尽职调查情况
C.客户资料和交易 记录保存情况
D.可疑交易报告情况
E.反洗钱宣传与培训工作情况
F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况
第3题
A.工作量、工作效果
B.工作质量、工作效果
C.工作质量、工作成效
D.工作量、工作成效
第4题
A.办理完毕后,引导客户核对业务受理单上的业务进行确认
B.对重点注意事项进行标记,提醒客户查看,然后再签名
C.业务办理全部完成后引导客户参与服务评价
D.根据营销活动内容给用户推荐新业务
第7题
A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件
B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议
C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整,均须在15个工作日内报当地人行和银保监
D.领导小组会议应包含:会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料
第8题
A.经责任倒查,在基础、管理等防控工作中存在明显失职问题
B.派出所基本勤务制度和日常巡防制度不执行或执行不到位
C.故意瞒报、迟报、漏报警情、信息或在警情、案件受理、信息录入以及评估涉及的绩效数据上故意弄虚作假
D.在年度防控绩效评估居末位
第9题
A.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查
B.协调推进统一战线领域法治建设
C.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作
D.指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长