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[多选题]

反洗钱日常工作中八项基础工作包含以下哪些工作内容()。

A.建立健全反洗钱内控制度

B.反洗钱信息化建设

C.反洗钱培训与宣传

D.开展反洗钱内部审计

答案

ABCD

更多“反洗钱日常工作中八项基础工作包含以下哪些工作内容()。”相关的问题

第1题

以下哪些是公司反洗钱内部检查所包含的内容()

A.反洗钱工作机制建立情况

B.客户尽职调查情况

C.客户资料和交易 记录保存情况

D.可疑交易报告情况

E.反洗钱宣传与培训工作情况

F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况

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第2题

以下哪些属于“八项规定”的内容?

A.改进调查研究

B. 精简会议活动

C. 改进警卫工作

D. 厉行勤俭节约

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第3题

调度工作评价包含日常评价与现场检查两个部分,每个部分均按照“基础工作、技术支持系统、()”4个维度进行评分

A.工作量、工作效果

B.工作质量、工作效果

C.工作质量、工作成效

D.工作量、工作成效

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第4题

渠道经理日常工作中,关于业务管理规范包含以下()

A.办理完毕后,引导客户核对业务受理单上的业务进行确认

B.对重点注意事项进行标记,提醒客户查看,然后再签名

C.业务办理全部完成后引导客户参与服务评价

D.根据营销活动内容给用户推荐新业务

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第5题

日常维护工作中,当发生基站中断故障时以下哪些基站是我们首先要抢修的呢()。

A.VIP基站

B.传输节点站

C.城乡站

D.边际站

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第6题

在日常工作中,使用楼层干式吸尘器时,以下哪些事宜不正确()。

A.吸起小铁钉

B.吸起粘性物

C.将毛刷代开吸地板

D.吸少量的水

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第7题

以下反洗钱工作要求不正确的是?()

A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件

B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议

C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整,均须在15个工作日内报当地人行和银保监

D.领导小组会议应包含:会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料

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第8题

下列哪些情形可对个人进行问责。

A.经责任倒查,在基础、管理等防控工作中存在明显失职问题

B.派出所基本勤务制度和日常巡防制度不执行或执行不到位

C.故意瞒报、迟报、漏报警情、信息或在警情、案件受理、信息录入以及评估涉及的绩效数据上故意弄虚作假

D.在年度防控绩效评估居末位

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第9题

以下属于统战部主要职责范围的是()。

A.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查

B.协调推进统一战线领域法治建设

C.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作

D.指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长

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第10题

对生活给水系统进行日常巡查时,应该包含以下哪些项()。

A.生活水箱(池)

B.生活水泵

C.阀门管道

D.卫生状况

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第11题

根据《中共陕西省烟草专卖局(公司)党组督查督办工作办法》,督查督办工作中,应遵循的工作制度不包含以下哪一项?()

A.报告制度

B.通报制度

C.调研回访制度

D.全程审核制度

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