对存在法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查（)

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发布时间：2022-09-07

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第1题

小微企业简易开户资料（含代理)包括（)。

A.开户资料营业执照(电子营业执照)

B.法定代表人(单位负责人)身份证件

C.《已开立结算账户清单》(如为转户开户)

D.授权他人经办的，经办人身份证件及法定代表人(单位负责人)对经办人的授权书

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第2题

办理开户手续必须为客户单位的负责人（法定代表人)或财务人员（开户单位法定代表人或单位负责

办理开户手续必须为客户单位的负责人(法定代表人)或财务人员(开户单位法定代表人或单位负责人授权)，并对经办人员身份进行核实。()

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第3题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们可以延长开户审查?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第4题

单位客户指定结算专人时，应向开户银行出具（)。

A.法定代表人或单位负责人身份证件

B.同意由该人办理结算业务的授权书

C.结算专人身份证件及近期彩照

D.单位董事会决议

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第5题