开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们可以延长开户审查?
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第1题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第3题
A.抽查核实领导干部报告个人有关事项的情况
B.列席被巡视地区(单位)的有关会议
C.对涉嫌严重违纪党员干部采取调查措施
D.开展专项检查
第6题
当我们修建公路时,你认为以下哪种考虑是错误的?
A绕开保护区
B为动物穿越公路修建通道
C尽量减少对植被的破坏
D为方便通行,可随意占用耕地
第7题
A.不必向原位身后的人说明直接回到原来的位置上
B.从队伍末端重新排起
C.向原位身后的人说明情况并获得同意回到原处继续排队
第8题
A.应交由公安机关进行侦查,必要时检察院可予以协助
B.检察院应当自行侦查,必要时可要求公安机关协助
C.应当由公安机关进行侦查,检察院不应协助
D.检察院应自行侦查,公安机关不应协助