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[主观题]

联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。

联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。

A.联网核查一致

B.非身份证核实一致

C.二代证阅读器核实一致

D.上门核实一致

答案
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更多“联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。”相关的问题

第1题

公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。()
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第2题

柜员办理网银个人客户注册应审核()。

A.客户申请表信息填写的完整性

B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符

C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列,检索后打印检索结果随传票装订保存

D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务

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第3题

在客户身份识别环节,对于身份证件为身份证(含临时身份证)的,需进行联网核查。对于证件可以通过
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第4题

当联网核查系统发生故障,营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示下列()证件用以佐证。
当联网核查系统发生故障,营业网点办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的,可要求客户出示下列()证件用以佐证。

A.居民户口簿

B.护照

C.社保卡

D.机动车驾驶证

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第5题

个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第6题

联网核查是对来中银行的客户进行鉴别,来人的信息直接发送公安机关,并对客户持有证件和联网核查系统进行比对。()
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第7题

人力资源外包服务机构与客户签订人力资源外包合同时,应核查客户的营业执照、组织机构代码证,并无需留存相关证件复印件。()
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第8题

身份信息核查交易金额达到大额标准或其他业务要求核对客户身份证件的,应要求客户提供有效身份证件,并留存证件复印件或影印件()
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第9题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

假名账户中止服务申请受理行需向开户行提供的见证材料包括()。
A.客户向开户行出具的《声明书》原件

B.户身份证件复印件或影印件,如证件类型为居民身份证的则同时提供身份证件联网核查结果

C.受理行与客户沟通核实的谈话记录复印件或影印件

D.受理行填制的纸质《假名账户中止服务申请书》并加盖核算用章,申请书内容应包括但不限于:客户姓名、证件类型、证件号码、疑似假名账户账(卡)号、电子银行注册情况、经办人及审核人

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第11题

我行系统中存在号码相同,但证件种类为“218-待核查”的多个客户号时,不能直接使用00225客户号合
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