下列国家或组织发布的制裁名单需要我行采取管控措施（)。

。同学们是否知道关于环境信息公开，下列说法不正确的是哪一项？

A国务院环境保护主管部门统一发布国家环境质量、重点污染源监测信息及其他重大环境信息

B国务院和省级人民政府环境保护主管部门定期发布环境状况公报

C环境信息公开采取申请公开方式

D县级以上地方人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门及时向社会公布违法者名单

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

；二是国际组织(首先是联合国)组织实施的强制性措施。主要采取禁运(武器、粮食、技术设备及其他物品)，中断外交关系和人员往来，减少或中止贷款、贸易及援助等非武装性方式，反对武力制裁。 根据上述定义，下列属于国际制裁的是（）。

A.利比亚内战期间，瑞士政府冻结了境内价值约3．5亿美元的卡扎菲个人资产

B.某市政府为了保护本地的啤酒产业，对外地进入的啤酒征收重税

C.二战后，远东国际军事法庭判处东条英机等日本战犯死刑

D.阿拉伯国家联盟外长在开罗举行会议后，决定停止与叙利亚政府间的贸易交流，但影响叙利亚人民的战略物资除外

A.国防、外交等国家行为

B.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

D.法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为

A.经过初步核实，对监察对象涉嫌职务违法犯罪，需要追究法律责任的，监察机关应当按照规定的权限和程序办理立案手续

B.监察机关主要负责人依法批准立案后，应当主持召开专题会议，研究确定调查方案，决定需要采取的调查措施

C.立案调查决定应当向被调查人宣布，并通报相关组织

D.涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的，应当通知被调查人家属，并视情向社会公开发布

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

A.公开、透明、负责任

B.病毒基因序列

C.防控和救治经验

D.大量支持和帮助

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”