为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的。

A.人民币1万元

B.人民币5万元

C.1000美元

D.1000欧元

A.核查、留存

B.不核查、留存

C.不核查、不留存

D.核查、不留存

A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的

C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的

D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录)，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.客户申请开立账户

B.客户申请保管箱业务

C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款

D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付

F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

A.1万元以上，1千美元

B.1万元以上，2千美元

C.5万元以上，1千美元

D.5万元以上，1千美元

A.现金转账还款

B.账户转账还款

C.信用卡转出转账

D.信用卡现金汇款

A.中信系统内

B.一级分行辖内

C.二级分行辖内

D.本机构内

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息