集中式银期转账业务的交易时间一般为证券交易日的（).

A.9：30—15：00

B.9：00—15：00

C.9：00—17：00

D.9：30—15：00

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发布时间：2022-11-20

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第1题

为办理银期转账业务，期货公司必须在我行开立（)账户。

A.基本存款

B.一般存款

C.保证金

D.专用存款

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第2题

全国银期转账业务系统交易端其中包括（)。

A.总行端

B.分行端

C.支行端

D.营业网点端

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第3题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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第4题

以下关于强制扣划业务处理正确的说法是()。

A、填写“扣划存款通知书”回执联后盖章交执法人员，另一联通知书留底专管

B、在协助办理扣划手续时，应登记《协助查询、冻结、扣划业务登记簿》，并由有权机关执法人员和经办人签字

C、相关的强制扣款资料应专人、专夹保管、定期装订。包括:“系统输出凭证(TY04)”、执法人员的工作证件复印件、有权机关县团级以上(含)机构签发的协助扣划存款通知书原件;人民法院出具的扣划存款裁定书、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书原件等

D、客户有疑问咨询银行时，柜员可通过450历史查询交易查出客户账户转账的对应账户信息(交易类型为36-转账明细查询)和扣划交易的相关信息(交易类型为20-备注);通过查询交易找到扣划通知书后与客户进行解释

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