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题目内容
（请给出正确答案）
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
答案
更多“银行业金融机构违反规定，发生下列哪些情形时，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（)。”相关的问题
第1题
A、拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的
B、提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的
C、未按规定进行信息披露的
D、未经批准调整业务范围的
E、未经批准变更注册资本的
F、严重违反审慎经营规则的
第2题
A．有权采取强制整改措施的只有国务院银行业监督管理机构
B．银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管，但不得促成机构重组
C．银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构或者省一级派出机构有权予以撤销
D．在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对相关人员可以申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。
第3题
A.追究民事责任
B.追究刑事责任
C.给予党纪处分
D.罚款
第4题
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
D.停止批准增设分支机构
第5题
A.公安机关人民警察与行政职权无关的个人行为
B.因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的
C.违反规定征收财物
D.非法剥夺公民人身自由
第6题
A.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明
B.进入银行业金融机构进行检查
C.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
第7题
A.限制资产转让
B.限制分配红利
C.责令暂停部分业务
D. 促成机构重组
第8题
A.违反警容风纪规定的
B.违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的
C.对违法违纪情节严重、影响恶劣的
D.拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的
第9题
A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反外汇业务综合头寸管理的
D.违反外汇市场交易管理的
第10题
A.不按规定办理变更登记、注销登记的
B.涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或者出租、出借印章的
C.违反规定接受、使用捐赠、资助的
