题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以开立账户等方式与客户建立业务关系时，执行的客户身份识别流程为（）。
A.了解、核对、登记、留存
B.了解、核对、登记
C.核对、登记
D.核对、登记、留存
答案
A、了解、核对、登记、留存
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A.了解、核对、登记、留存
B.了解、核对、登记
C.核对、登记
D.核对、登记、留存
答案
A、了解、核对、登记、留存
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第3题
A.总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系
B.成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户
C.总部需要通过网上银行查询、管理成员单位账户
D.总部需要从成员单位账户划转资金
第5题
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第6题
A.个人结算账户
B.兴业银行过渡户
C.客户证券资金账户
D.兴业银行结算账户
第7题
A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
第8题
身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录)，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.客户申请开立账户
B.客户申请保管箱业务
C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
第9题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第10题
此题为判断题(对，错)。
第11题
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
