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[判断题]
以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。()
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更多“以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。()”相关的问题
第1题
A.总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系
B.成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户
C.总部需要通过网上银行查询、管理成员单位账户
D.总部需要从成员单位账户划转资金
第2题
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
第4题
身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录)，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A.客户申请开立账户
B.客户申请保管箱业务
C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款
D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
第5题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
第6题
A.个人结算账户
B.兴业银行过渡户
C.客户证券资金账户
D.兴业银行结算账户
第7题
A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
第11题
A.基金开/销户申请书
B.基金认购/申购申请书
C.开放式基金业务申请表
D.变更基金分红方式申请书
