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题目内容
（请给出正确答案）
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B.负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估
D.按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码
答案
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第1题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第4题
A．银行履行保密义务是相对的
B．接到法院冻结存款通知书后应该及时告知储户
C．当有两个以上有权机关对同一单位采取冻结措施时，以处理高级别机关为先
D．冻结单位和个人存款的最长期限分别为1年和6个月
第5题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第6题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
第7题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第9题
A.采取扣押措施，但有关财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的
B.对犯罪嫌疑人的人身进行强制检查的
C.为确定死因．解剖尸体的
D.向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款
E.立案
第10题
A.采取扣押措施，但有关财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的
B.对犯罪嫌疑人的人身进行强制检查的
C.为确定死因，解剖尸体的
D.向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款
E.立案
第11题
A.采取扣押措施，但有关财务、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的
B.对犯罪嫌疑人的人身进行强制检查的
C.为确定死因，解剖尸体的
D.向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款
E.立案
