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[判断题]

新契约、保全、理赔业务办理中,单笔或者当日累计人民币交易1万元(含)以上的现金收支交易,均需作为大额交易上报反洗钱中心。()

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更多“新契约、保全、理赔业务办理中,单笔或者当日累计人民币交易1万元(含)以上的现金收支交易,均需作为大额交易上报反洗钱中心。()”相关的问题

第1题

完整的业务系统构建包括()。

A.产品定义系统构建、营销系统构建、新契约系统构建、核保、理赔系统构建、保全系统构建、财务系统构建

B.产品定义系统构建、营销系统构建、新契约系统构建、核保、理赔系统构建、保全系统构建

C.产品定义系统构建、营销系统构建、新契约系统构建、核保、财务系统构建

D.产品定义系统构建、营销系统构建、新契约系统构建、核保、理赔系统构建

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第2题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务
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第3题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)现金存取业务时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第4题

自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第5题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务。()
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第6题

寿险客户服务的特别内容是()A.协助投保人填写投保单B.对保单给予包装与送达C.寿险契约保全D.为

寿险客户服务的特别内容是()

A.协助投保人填写投保单

B.对保单给予包装与送达

C.寿险契约保全

D.为客户办理自动缴费手续

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第7题

对于小额免密业务,每年单一持卡人累计补偿金额为3000元,单笔赔付金额不超过1000元,每年理赔不超过3次。()
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第8题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作

A.10万元(含)以上

B.5万元(含)以上

C.20万元(含)以上

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第9题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金取款业务的,如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时,还需说明原因,留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

下列关于个人客户信贷业务审批权限说法正确的是()。
下列关于个人客户信贷业务审批权限说法正确的是()。

A.未经省分行批准,不得办理个人产权式物业贷款业务

B.开办新农村农户购建房贷款前须经省分行批准

C.个贷业务展期按新发放贷款审批权限和流程办理

D.三农金融部县域支行可对营业网点转授单笔不超过50万元的存单(不含他行存单)质押的低信用风险信贷业务审批权限

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