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[多选题]

银行员工不得利用从业身份及借助银行营业场所进行以下行为（）

A.营销产品

B.私售飞单

C.从事非法集资

D.宣传金融知识

答案

发布时间：2023-03-28

更多“银行员工不得利用从业身份及借助银行营业场所进行以下行为（）”相关的问题

第1题

出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，3年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。（)

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第2题

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行（)、（)、（)及其他违

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行()、()、()及其他违法犯罪活动。

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第3题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人，5年内不得为其新开立账户。()

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第4题

代理营业机构和从业人人员考核结果应由（)向该代理营业机构所在地银保监分局或所在城市银保监局报告。

A.邮储支行

B.邮储银行二级分行以上机构

C.代理营业机构

D.邮政分公司

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第5题

设置储蓄机构必须具备的条件包括()。

A.有机构名称、组织机构和营业场所

B.熟悉储蓄业务的工作人员不少于4人

C.有必要的安全防范设备

D.主管人员必须有银行机构从业5年以上的经验

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第6题

款箱交接前，银行员工应利用信息化技术手段对运钞车、押运人员款箱等逐项查验、辨别车辆及押运员，核查、辨别无误后，按要求办理交接手续。()

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第7题

当发现单位被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行结算账户的，我行应（）内暂停其账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户

A.5年、3年

B.3年、5年

C.5年、5年

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第8题

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虛构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户()。

A.10

B.5

C.3

D.1

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第9题

基层营业机构营运主管、副主管应具备的条件有：()。

A.掌握营运风险控制环节，具有依法合规意识、风险意识和较强的检查、辅导能力

B.通过交通银行营运条线A、B职等管理岗位考试，从事银行营运工作满三年(营运副主管原则上满两年)以上，从业期间无违规行为和重大差错事故

C.一般具备大学本科及以上学历，具备会计、经济类专业初级及以上职称，取得会计营运人员上岗资格

D.坚持原则，廉洁奉公，遵纪守法，具备良好的个人品质和职业道德，无不良行为和从业记录

E.以旧换新

F.分行认为应具备的其他条件

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第10题

银行理财业务同传统的中间业务相比，涉及的领域更广，而且需要利用资本市场工具，因此，技术含

量非常高，对相关业务从业人员素质要求非常高。()

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第11题

对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

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