经银保监局核查确认不符合案件定义的，案发银行应及时撤销案件。()

第1题

下列情形属于重大案件的是（）。

A.银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发保险法人机构总资产百分之十以上

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响

D.银保监会及其派出所机构认定的其他属于重大案件的情形

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第2题

立案前核查或者监督检查过程中依法取得的证据材料，（)作为案件的证据。

A.可以

B.不可以

C.经确认无误后

D.经分析研究后

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第3题

保险公司分支机构经当地银保监局批准，可以从事机动车交通事故责任强制保险业务。（)

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第4题

以下关于案件问责描述正确的是（)。

A.发生涉案金额人民币100万元(不含)以下案件的，给予案发层级机构主要负责人记过以上处分

B.发生涉案金额人民币100万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人记大过以上处分

C.发生涉案金额人民币500万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人降级以上处分

D.发生重大、恶性案件的，给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人撤职以上处分

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第5题

税务案件的查处，原则上应当由案发地税务机关负责;发票案件由被查对象所在地税务机关负责;税法

另有规定的，按税法规定执行。

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第6题

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告（）

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第7题

凡发生在金融机构的各类案件，案发单位立即报上级主管部门。一般案件应在()小时内上报。

A.4小时

B.6小时

C.8小时

D.12小时

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第8题

农村信用社发生案件，要在案发之日起()内对案件责任人员的责任追究做出处理决定。

A.3个月

B.5个月

C.6个月

D.12个月

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第9题

案件审理部门收到审查调查报告后，经审核符合移送条件的予以受理,不符合移送条件的应当不予受理。（)

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第10题

下列（）个机构对案件处置工作负直接责任？

A.银监会相关机构监管部门

B.银监会案件稽查部门

C.案发地银监局

D.银行业金融机构

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第11题

重大计算机安全事故和计算机违法案件可由()受理

A.案发地市级公安机关公共信息网络安全监察部门

B.案发地当地县级(区、市)公安机关治安部门

C.案发地当地县级(区、市)公安机关公共信息网络安全监察部门

D.案发地当地公安派出所

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