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[判断题]
各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在最小范围内。()
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更多“各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在最小范围内。()”相关的问题
第1题
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
第2题
A.直接管理
B.首要管理
C.间接管理
D.次要管理
第3题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第5题
A.经理是指由董事会作出决议聘任的主持日常经营工作的公司负责人
B.董事会与经理的关系是以董事会对经理实施控制为基础的合作关系，合作是第一位的
C.经理必须听从作为法定业务执行机关董事会的指挥和监督
D.以上都不正确
第6题
A.业务能力
B.履职能力
C.保密管理能力
D.从业道德
第7题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第8题
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
第9题
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
第10题
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
第11题
A.安全第一、预防为主、综合治理
B.尊重科学、实事求是
C.以人为本、安全第一、生命至上
D.管行业必须管安全，管业务必须管安全
