题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。
A.证监会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银监会
D.保监会
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A.证监会
B.中国反洗钱监测分析中心
C.银监会
D.保监会
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更多“当个人或法人企业当日单笔或累计交易额超过限额时，金融机构应该向()报告这一大额可疑交易。”相关的问题
第2题
A.1000美元
B.5000美元
C.1万美元
D.2万美元
第3题
A.5万(不含)
B.5万(含)
C.1万(不含)
D.1万(含)
第4题
A.外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以下(含)的凭本人有效身份证件在银行办理。
B.外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计超过等值3万美元的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
C.手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下(含)的凭本人有效身份证件在银行办理。
D.手持外币现钞汇出当日累计超过1万美元的凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
第6题
A.5万(不含)
B.5万(含)
C.1万(不含)
D.1万(含)
第7题
A.1万
B.3万
C.5万
D.10万
第8题
A.本人有效身份证件
B.携带外币现钞入境申报单
C.本人原存款金融机构外币现钞提取单据
D.收入证明
第9题
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
C.交易一方为国家机关的交易
D.国际金融机构与外国政府贷款转贷业务项下的交易
E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔交易超过50万元的跨境交易
第10题
A.5千1万
B.5千5万
C.1万5万
D.1万10万
第11题
A.205
B.505
C.5010
D.10010
