首页 > 电商考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

经核实，某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有

人，中国人民银行应当对金融机构处罚措施为________。

A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款

B.对金融机构处以1000元以上1万元以下罚款

C.对金融机构处以1000元以下罚款

D.对金融机构处以1万元以下罚款

答案

发布时间：2023-01-04

更多“经核实，某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有”相关的问题

第1题

经核实，某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人中国人民银行应当对金融机构处罚措施为_______

A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款

B.对金融机构处以100元以上3万元以下罚款

C.对金融机构处以1000元以下的罚款

D.对金融机构处以1万元以下的罚款

点击查看答案

第2题

金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴，对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记。“假币”字样戳记的加盖要求是（)。

A.使用蓝色印油

B.使用红色印油

C.加盖在正面水印窗位置

D.加盖在背面中央位置

点击查看答案

第3题

关于假币的收缴，下列说法错误的是()。

A.发现属于利用新的造假手段制造的假币，应立即报告人名银行货币基金部门

B.金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴

C.对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记

D.对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项

点击查看答案

第4题

某县公安局刑警队在办理一起因邻里纠纷导致的伤害案件时，拘留自首的行凶人于某。经讯问

于某、询问多名现场证人并核实其他证据，发现于某只是与邻居争吵而引起斗殴，真正动手致人伤害的是其儿子于某某。此时，对于某（）。

点击查看答案

第5题

某县公安局刑警队在办理一起因邻里纠纷导致的伤害案件时，拘留了自首的行凶人于某。经讯问于某、询

问多名现场目击证人并核实其他证据，发现于某只是与邻居发生争吵而引起了斗殴、真正动手致人伤害的是其儿子于某某。此时，对于某()。

A.可以释放

B.必须立即释放

C.不得释放

D.应提请批准逮捕

点击查看答案

第6题

办理现金业务时发现假币，应当由2名以上具备假币收缴资格的业务人员确认后，在监控下当场予以收缴，被收缴人若想看假币也可再交给其再查看。（)

点击查看答案

第7题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

点击查看答案

第8题

收费方业务人员在核实需提交至部联网中心协调处理的争议交易笔数、金额后通过清分结算业务系统“预申请仲裁"生成并打印协调处理申请单该申请单应经（）、（）、（）或（）分别签字并进行“确认仲裁"操作提交该申请。

A.业务人员

B.业务负责人

C.业务主管领导

D.主要领导

点击查看答案