重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 大学本科
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

为防止转移违法资金,可以采取冻结手段,最长冻结期限为()

A.六个月

B.一年

C.二年

D.三年

答案

C、二年

更多“为防止转移违法资金,可以采取冻结手段,最长冻结期限为()”相关的问题

第1题

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员的账户,经银行业监督管理机构负责人批准,监管机构可以予以冻结。()
点击查看答案

第2题

根据《银行业监督管理法》有关规定,银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。
()

参考答案:错误

点击查看答案

第3题

直接为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关资金转移提供服务便利的,或明知成员机构为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务但未采取有效管控措施的清算机构,由人民银行、外汇局及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规从重予以处罚()
点击查看答案

第4题

以下关于保险业监督管理的表述错误的是()。A.保险监督管理机构可以与保险公司董事、监事和高级管理

以下关于保险业监督管理的表述错误的是()。

A.保险监督管理机构可以与保险公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理谈话,要求其就公司的业务活动和风险管理的重大事项作出说明

B.保险监督管理机构在依法履行职责时,可以进行现场检查,调查取证

C.保险监督管理机构在依法履行职责时,可以封存可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料

D.保险监督管理机构在依法履行职责时,可以查询有关单位和个人的银行账户,并冻结违法资金

点击查看答案

第5题

降低渠基土壤水分,可以防止冻结过程的水分转移,有利于衬砌渠道的防冻。()
点击查看答案

第6题

单位和个人有下列哪项违反国家有关投资建设项目规定的行为的,责令改正,调整有关会计账目,追回被截留、挪用、骗取的国家建设资金,没收违法所得,核减或者停止拨付工程投资()

A.违反规定动用预算预备费或者挪用预算周转金

B.违反国家关于转移支付管理规定的行为

C.不依照预算或者用款计划核拨财政资金

D.以虚报、冒领、关联交易等手段骗取国家建设资金

点击查看答案

第7题

对于证券公司在存管银行开设的客户交易结算资金专用存款账户中属于所有客户共有的资金,人民法院()。

A.可以采取冻结和扣划措施

B.不可以采取冻结措施

C.可以采取冻结措施,但不得扣划

D.不可以采取冻结和扣划措施

点击查看答案

第8题

有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时()
点击查看答案

第9题

对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由()依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。

A.公安机关

B.银监部门

C.工商部门

D.宣传部门

点击查看答案

第10题

对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采
取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。

A 24

B 48

C 72

D 96

点击查看答案

第11题

监察机关在调查李某涉嫌失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪问题时,以下可以采取的措施是()。

A.可以依照规定查询李某的银行汇款记录

B.不可以冻结李某的银行存款

C.李某可以根据相关法律拒绝监委查询自己的股票信息

D.因李某违法或犯罪行为是个人问题,所以其单位的银行信息不能查询

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝