题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在“事后”名单监控中，分行合规部门应对存量客户，原则上（）至少组织开展一次涉恐人员与组织名单筛查工作
A.每年
B.每半年
C.每季
D.每月
答案
A、每年
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题目内容
（请给出正确答案）
A.每年
B.每半年
C.每季
D.每月
答案
A、每年
更多“在“事后”名单监控中，分行合规部门应对存量客户，原则上（）至少组织开展一次涉恐人员与组织名单筛查工作”相关的问题
第2题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第6题
A.二级分行业务条线部门
B.一级分行内控与法律合规部门
C.二级分行业务条线部门和内控与法律合规部门
D.一级分行业务条线部门和内控与法律合规部门
第9题
A.行内设部门
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行
第10题
A.内控合规部负责人
B.相关业务部门负责人
C.一级分行负责人
D.案发机构负责人
第11题
A.风险管理部门
B.内控合规部门
C.前台业务部门
D.审计部门
