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储蓄柜面上,对当日支取()以上的,客户必须提前一天通知,同时要求客户提供有效身份证件。
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银行在为存款人开通非柜面转账业务时,()与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等。
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文件要求支付机构于2019年6月30日前按上述要求完成存量单位支付账户()落实情况核实工作。
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支付机构为单位开立支付账户时,支付机构可采取()、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级选择。
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银行应建立单位开户审慎核实机制,企业开户时应在()查询企业是否被列入“严重违法失信企业名单”,并且至少每季度排查企业是否属于严重违法企业。
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
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洗钱罪情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处洗钱数额()的罚金。
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以下不属于“黑钱”来源的是()。
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《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
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